صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش(سهامی عام) به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868 درتاریخ 1403/04/31

         جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش(سهامی عام) به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868 درتاریخ 1403/04/31 ساعت 17 در محل سالن اجتماعات شرکت و با دعوت از سهامداران از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره 28712و اقتصادکیش به شماره  4507 مورخ 1403/04/20که مدارک مربوط به آگهی ها پیوست این صورتجلسه میباشد با حضور صاحبان 144,325,000 سهم از مجموع 162,255،000 سهم معادل 89% از سهامداران برگزار گردید و پس از احراز رسمیت جلسه ابتدا در اجرای ماده 101 قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع هریک

1-آقای رحمان سادات نجفی  با شماره ملی 4609371367 بعنوان رئیس مجمع

2-آقای غلامرضا جهانشاهی با شماره ملی 2218126168 بعنوان ناظر جلسه

3-آقای مسیح اله صفا با شماره ملی 6189716989 بعنوان ناظر جلسه

4-خانم مریم صمیمی فام با شماره ملی 0492109877  بعنوان منشی جلسه

     انتخاب شدند و سپس دستورجلسه بشرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید و مجمع وارد     دستور گردید.

    دستورجلسه :

-گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد هیئت مدیره و ارائه صورت مالی در سال مالی منتهی   به 1402/12/29 و گزارش فعالیت های جاری و وضعیت موجود شرکت

  -گزارش بازرس قانونی شرکت و حسابرس محترم در مورد صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره   در   سال 1402و منتهی به 1402/12/29

    - انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای سال 1403

-انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها در سال 1403

الف-پس از استماع گزارش بازرس قانونی توسط نماینده محترم موسسه حسابرسی رازدار(بازرس محترم قانونی و حسابرس شرکت) و توضیحات مدیرعامل شرکت در مورد عملکرد سال 1402 هیئت مدیره و صورت های مالی ، ترازنامه و صورت حساب سود  زیان به همراه یادداشت های پیوست آن منتهی به 29/12/1402 در مورد تصویب صورتهای مالی ، ترازنامه و صورتهای سود و زیان رای گیری کتبی به عمل آمد و در نتیجه با رای مثبت دارندگان 137،425،000 سهم معادل 95 درصد حاضرین در مجمع صورت مالی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی 1402 به تصویب سهامداران رسید.

  ب-موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 10100617632 با رأی 114،775،000سهم معادل 79 درصد حاضرین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی 10100129086 بعنوان بازرس علی البدل با رای دارندگان 27،200،000سهم معادل 19 درصد سهامداران حاضردر مجمع بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1403(برای مدت یکسال) انتخاب شدند و با ارائه نامه های قبولی پیوست این صورتجلسه قبولی خود را برای سمت های یاد شده اعلام نمودند .

ج- معاملات مشمول ماده 129اصلاحیه قانون تجارت که به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است با رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

      د-هیئت رئیسه مجمع به آقای احمد کتابفروش احد از سهامداران با شماره ملی 1375617966    با حق توکیل وکالت و مأموریت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت   های هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت در مرجع ثبت شرکتهای منطقه آزاد کیش اقدام نماید.